VIENTO NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con los artículos 19° y 20° del Estatuto Social, el Directorio de VIENTO NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, convoca a los Señores Accionistas de la Entidad, a Asamblea Ordinaria Anual que se reunirá el día 13 de Mayo de 2016, a las 16:00 horas en el local social sito en R.C. 4 Acá Caraya c/ Cristo Rey, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.
2) Elección de miembros del Directorio y de la Sindicatura.
3) Fijación de remuneración del Directorio y del Síndico.
4) Distribución de Utilidades.
5) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Acta de Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 21° del Estatuto Social, que exige el depósito previo de las acciones o un certificado bancario de depósito librado al efecto, por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, para participar de las deliberaciones de la misma.
El Directorio.- 8.05.001-001-0018117.-