ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay, a los 7 días del mes de agosto de 2026, siendo las 11:00 hs. en su domicilio y local social sito en el Km 163 de la Ruta Transchaco, Monte Lindo, se reúne el Directorio de la firma Ceibal S.A. Se da inicio a la sesión, haciendo uso de la palabra el Sr. Rodolfo Ravaschio en su carácter de Presidente, quien propone convocar a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 7 del mes de septiembre de 2026, en primera convocatoria, a las 14:00 horas, y en caso de que en ésta no pudiera obtenerse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día, a las 15:00 hs, en el domicilio fiscal a los efectos de tratar el siguiente:
orden del dia:
- Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea.
- Consideración de la memoria anual del directorio, balance general y estado de resultados, informe del síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025.
- Elección de los miembros del Directorio.
- Elección del Sindico Titular y Suplente.
- Fijación de la Retribución de los Directores y de los Síndicos.
- Designación de Accionistas o Representantes para la firma del Acta de Asamblea.
Dichas mociones son aprobadas, resolviéndose además publicar las convocatorias a Asamblea en un diario local. No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la reunión siendo las 11:30 hs.
Presidente.- 24.08.001-001-0148869.-
