ZETA GROUP SOCIEDAD ANONIMA

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales de ZETA GROUP SOCIEDAD ANONIMA, se convoca a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 28 de abril de 2023 a las 09:00 hrs. en el local en la que se encuentra el asiento de su sede social, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.

2°) Verificación de Quorum;

3°) Consideración del balance y cuentas de ganancias y pérdidas, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2022. Distribución de utilidades.

4°) Designación de Directores Titulares y fijación de su remuneración. Designación de Directores Suplentes.

5º) Nombramiento de un Síndico Titular y asignación de su remuneración, y de un Síndico Suplente.

6º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta junto con el Presidente y el Secretario.

Se recuerda a los señores accionistas que deben depositar en la sociedad sus acciones o un certificado bancario de deposito librado al efecto con no menos de tres dias habiles de anticipacion al de la fecha fijada, conforme asi lo dispone el articulo 1084° del codigo civil.

En caso de no reunirse el quorum necesario en la primera convocatoria, se convoca a una segunda convocatoria la cual se realizará una hora después de fijada para la primera cualquiera sea la cantidad de accionistas presentes.

El Directorio.- 18.04.001-001-0096600.-

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