ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a las disposiciones de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la Firma ZAFRA S.A. a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día VIERNES 28 DE ABRIL DE 2023 a las 08:00 horas en 1ra. Convocatoria y a las 09:00 en 2da. Convocatoria, en su local social en Dr. Guido Bogarin e/RI Curupayty y RI Gral. Díaz, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Elección del Secretario de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General y Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto y el Anexo correspondiente e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
3. Elección de miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones.
4. Elección de Síndicos y fijación de sus remuneraciones.
5. Destino del resultado económico del referido ejercicio.
6. Elección de accionista para suscribir el acta de Asamblea con el Presidente.
Nota: se previene a los Señores accionistas sobre la obligatoriedad del depósito de acciones en la caja con tres días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.
El Directorio.- 17.04.001-001-0096442.-
