WOM 77 S.A

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la ciudad de Asunción a los 07 días del mes de Junio del año 2.023, siendo las 08:00 horas, se reúne el Directorio de la firma WOM 77 S.A, sito en la calle Teniente Molina N° 1489 c/ Av. Sacramento, bajo la presidencia de su titular, el Sr. Esteban Carrizosa, para tratar el único orden del día: Convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
El Presidente del Directorio, declara abierta la sesión, y expresa que, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales, mociona que se convoque a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para la aprobación del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022. Luego de un intercambio de pareceres se resuelve lo siguiente:
Convocar la realización de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el día 30 de Junio del año 2.023, siendo las 10:00 horas, en su local, sito en la calle Teniente Molinas N° 1489 c/ Av. Sacramento, estableciendo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

  1. Elección de un Presidente y un Secretario del Acto Asambleario.
  2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General, el Cuadro de Pérdidas y Ganancias, y el informe de la Sindicatura, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2.022.
  3. Fijación del número de Directores y Designación del Directorio.
  4. Elección del Síndico Titular y del Suplente.
  5. Remuneración para los miembros del Directorio y el Síndico Titular.
  6. Designación de un accionista para la firma del Acta de Asamblea.
    No habiendo otros puntos que tratar se da por terminado la sesión siendo las 11:00 horas.
    Presidente.- 12.06.001-001-0100979.-

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