V2 INGENIERIA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social y las disposiciones pertinentes del Código Civil, el Directorio de la firma “V2 INGENIERIA S.A.” convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en su local social sito en la ciudad de Fernando de la Mora, a realizarse el viernes 29 de septiembre de 2023 a las 08:30 horas la primera convocatoria y para las 09:30 horas la segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:
orden del día:
1) Designación de un presidente y un secretario de Asamblea
2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Sindico, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2022
3) Elección de miembros del Directorio
4) Destino de los Resultados
5) Designación de un Sindico Titular y un suplente por un periodo
6) Fijación de Remuneración de directores y síndicos
7) Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del Art. Nº 1084 y 1085 del Código Civil y el artículo Nº 25 del Estatuto Social, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta (3) tres días de anticipación.
El Directorio.- 16.09.001-001-0103809.-

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