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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Empresa: UNIT CELL S.A.

RUC N° 80034030-2

Asamblea Ordinaria

Fecha de Asamblea: 17/04/2017

Primera Convocatoria: 08:00 Hs.

Segunda Convocatoria: 08:30 Hs.

Local: Adrian Jara entre Carlos Antonio Lopez y Monseñor Rodriguez – Galeria Jebai Center 3er Piso Local 3014 – Ciudad del Este

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de presidente y secretario para presidir la asamblea.

2) Nombramiento de dos accionistas para firmar el acta de asamblea general.

3) Consideracion de la memoria, estados financieros, informe del sindico correspondiente al año 2016.

4) Eleccion de miembros del directorio y sindico.

5) Fijacion de la remuneracion de directores y sindico.

6) Destino del resultado del ejercicio.

El Directorio.- 4.04.001-001-0024523.-

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