UNASUR S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad en lo prescripto en los Estatutos Sociales, el Directorio de la Firma UNASUR S.A. convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día 27 de mayo del año 2023, a las 16:00 horas, que se realizará en el local sito en la calle Cerro Corá entre Paí Pérez y Perú de esta ciudad a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

a) Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea.

b) Aprobación de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2022.

c) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

d) Elección de Síndico Titular y Suplente.

e) Remuneración de Directores y Síndicos.

f) Destino del resultado económico del ejercicio 2022.

g) Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea con el Presidente.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil Paraguayo, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad hasta tres (03) días de anticipación a la fecha prevista para la Asamblea.

El Directorio.- 10.05.001-001-0099058.-

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