TRIPLEX S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la ciudad de Asunción, a los veinte y cuatro días del mes de junio del año dos mil veinte y dos, siendo las 10 :00 horas, se reúnen la Sra. Thais Lombardi y la Sra. Beatriz Núñez, miembros del Directorio de la firma TRIPLEX S.A. con RUC N° 80084765-2, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

  1. Lectura y consideración del Acta de la sesión anterior.
  2. Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
    Se lee y se pone a consideración el Acta de la sesión anterior, el cual es aprobado por unanimidad y sin modificaciones.
    En cuanto al Segundo Punto, se decide por unanimidad y de conformidad a lo previsto en los ESTATUTOS SOCIALES convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para el jueves 14 de julio de 2022, a las 09:30 horas, en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria en su local social, a los efectos de tratar el siguiente:
    ORDEN DEL DIA:
  3. Designación de un presidente y Secretario de Asamblea.
  4. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, e Informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
  5. Consideración del Resultado del Ejercicio.
  6. Elección de directores, Síndico Titular para el Ejercicio 2022 y sus respectivas remuneraciones.
  7. Designación del accionista para suscribir el acta de Asamblea General Ordinaria conjuntamente con el presidente y Secretario de Asamblea.-
    El Directorio recuerda a los señores Accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1.084 del Código Civil.
    No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 11:00 horas.
    Directora – Presidenta.- 29.06.001-001-0087267.-

25/06/2022

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