TORRE DEL GRECO S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de TORRE DEL GRECO S.A. de conformidad a lo establecido en los Art. 25°, Art. 26° y Art. 27° del Estatuto Social convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 12 de Abril de 2017 a partir de las 13:00 horas en el domicilio de la Sociedad, Calle Padre Cardozo N° 651 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de un Secretario de Asamblea.

2°) Lectura y Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2016.

3°) Elección de dos Directores Titulares para los ejercicios 2017 y 2018-

4°) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.-

5°) Remuneración de los Directores Titulares y del Síndico Titular.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deben tener en cuenta lo establecido en el Art. 29° del Estatuto Social.

El Directorio.- 4.04.001-001-0024683.-

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