TMA WORLD LOGISTIC PARAGUAY S.A.

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ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA: DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE TMA WORLD LOGISTIC PARAGUAY S.A. A CELEBRARSE EL DIA  30 DE MAYO DEL 2022 A LAS 15:00 HORAS, EN LA SEDE DE LA SOCIEDAD SITO EN MANRIQUE 4035 CASI AVENIDA JAPON, ASUNCION PARAGUAY, PARA SOMETER A SU EXAMEN Y CONSIDERACION LOS ASUNTOS COMPRENDIDOS EN EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

1. DESIGNACION DE UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO DE ASAMBLEA.

2. LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA ANUAL DEL EJERCICIO 2022, BALANCE GENERAL, CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS E INFORME DEL SÍNDICO.

3. CONSIDERACIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2022.

4. ELECCION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO POR EL PERIODO 2023 SEGÚN ESTATUTOS SOCIALES.

5. ELECCION DEL SINDICO TITULAR Y SUPLENTE POR EL PERIODO 2023.

6. FIJACION DE RETRIBUCION A DIRECTORES Y SINDICOS POR EL PERIODO 2023.

7. ELECCION DE DOS ACCIONISTAS PRESENTES PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA.

El Directorio comunica a los accionistas que si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario la asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día 30 de Mayo de 2023, a las 16:00 horas, cualquiera sea el capital representado. El Directorio recuerda a los accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1.084 del Código Civil. 

El Directorio.- 08.05.001-001-0098882.-

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