TIMANE S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a la Asamblea General Ordinaria a los accionistas de TIMANE S.A., a realizarse el día 16 de agosto de 2022 a las 16:00 horas en el local social, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

  1. Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.
  2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, corresponde a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021.
  3. Destino de resultados.
  4. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos.
  5. Elección de Síndico Titular y Suplente.
  6. Fijación de la remuneración de Directores Titulares y Síndico Titular.
  7. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
    El Directorio comunica que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de fijada para la primera, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales. Se recuerda asimismo a los accionistas, el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea.
    El Directorio.- 08.08.001-001-0088518.-

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