TIERRA EXTREMA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en   el Art. 20 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de TIERRA EXTREMA S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 21 de abril de 2023, en el local sito en Avda. Domingo Portillo esq. Gerónimo Zubizarreta Nro. 1072 -Asunción – a las 14:00 hs. (catorce horas) Primera Convocatoria, y a las 15:00 hs. (quince horas) Segunda Convocatoria; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.

2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fenecido el 31 de diciembre de 2023.

3) Fijación de retribución de Directores periodo 2023.

4) Designación de Sindico Titular y Suplente periodo 2023 y fijación de retribución de Sindico Titular.

5) Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.

Se previene a los señores accionistas a tener en cuenta el Art 24 de los Estatutos Sociales para participar en la Asamblea; deberán efectuar el depósito de sus acciones en la Caja Social, con tres días de anticipación.

El Directorio.- 08.04.001-001-0095246.-

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