TERMINALES Y LOGÍSTICA PORTUARIA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a la Asamblea General Ordinaria, a los accionistas de TERMINALES Y LOGÍSTICA PORTUARIA S.A. a realizarse el día 17 de abril de 2023 a las 08:30 horas, en la ciudad de Villeta, Ruta Alberdi Km 14, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de un Secretario de Asamblea

2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, cuadro de resultados e Informe del Sindico correspondientes al ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2022;

3. Destino del resultado del ejercicio.

4. Ratificación de lo resuelto por el Directorio, según Acta de Directorio N° 153 de fecha 12 de diciembre de 2022 y Acta de Directorio N° 198 de fecha 31 marzo de 2023.

5. Elección de Miembros para el Directorio

6. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente

7. Remuneración de Directores titulares, Síndico Titular y Suplente.

8. Designación de un accionista para suscribir el Acta.

El Directorio comunica que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de fijada para la primera, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales. Se recuerda asimismo a los accionistas la obligación de depositar sus acciones, certificados provisorios de acciones o certificado bancario de depósito, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, para su registro en libro respectivo. La Sociedad emitirá el recibo correspondiente, que servirá para la admisión a la Asamblea, de conformidad con lo establecido en el Art. 24 de los Estatutos sociales. El Directorio..- 08.04.001-001-0095060.-

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