SUPER AHORRAMAS S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de SUPER AHORRAMAS S.A. de conformidad a lo establecido en el Estatuto Social, convoca a los Señores Accionistas para la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 03 de junio de 2023 a las 10:00 horas en el local ubicado sobre la calle Leonismo Luqueño c/Capitán Méreles, de la Ciudad de Luque de la República del Paraguay:

1. Establecer la Asamblea

2. Designación de un presidente y un secretario de Asamblea.

3. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del año 2022

4. Distribución de utilidades.

5. Elección del Síndico Titular y Suplente.

6. Elección de los Miembros del Directorio.

7. Designación de la Remuneración de los miembros del Directorio y Síndicos.

8. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Se recuerda a los señores Accionistas lo dispuesto en los Artículos 1.092 y 1.098 del Código Civil y en el Art. 32°  del Estatuto Social referente al depósito de las Acciones.

ORDEN DEL DIA:

1. Se establece la asamblea eligiendo al presidente y secretaria de la misma.

2. Aprobación de Memoria del Directorio, Balance General, Informe del Sindico, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2021.

3. Se aprueba la no distribución de la utilidad y la reinversión en el giro normal del negocio.

4. Elección del Sindico Titular

5. Confirmación de los Miembros del Directorio.

6. Designación de las remuneraciones del Sindico y Miembros del Directorio.

7. Suscripción del Acta de Asamblea.- 28.05.001-001-0100178.-

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