ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil veintitrés siendo las 12:00 horas, se reúne el Directorio de la firma STELLA MAX S.A., compuesto por los Señores: Graciela Vela y Maxwell Pavesi, en su sede social sito en Mcal. López c/ Don Bosco. El motivo de la reunión es convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día jueves 25 de mayo de dos mil veintitrés a las 14:00 horas a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.
2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Estado de Resultado e Informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
3- Designación de nuevos Miembros del directorio y fijación de sus retribuciones año 2023.
4- Elección de Síndico Titular y su remuneración año 2023.
5- Destino del Resultado del Ejercicio fiscal 2022.
6- Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
Se previene a los Señores Accionistas que para participar en la Asamblea deberán efectuar el Depósito de sus acciones en la caja social, con tres días de anticipación.
No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 13:30 horas.
El Directorio.- 13.05.001-001-0099178.-
