ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la Ciudad de Luque, República del Paraguay a los tres días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, siendo las 15:00horas, se reúne el Directorio de la firma SOPLADECK S.A., compuesto por los Señores: Marcos Sebastián Fernández y Jessica Giménez en su sede social sito en Padre Claudio Arrúa N° 180 esq. Benjamín Aceval. El motivo de la reunión es convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día martes veintitrés de mayo de dos mil veintitrés a las 15:30 horas a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.
2- Emisión de Acciones dentro del capital social.
3- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
4- Elección de miembros del Directorio y fijación de sus retribuciones para el ejercicio 2023.
5- Elección del Síndico Titular y fijación de su retribución para el ejercicio 2023.
6- Destino del Resultado del Ejercicio Económico 2022.
7- Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea
Se previene a los Señores Accionistas que para participar en la Asamblea deberán efectuar el Depósito de sus acciones en la caja social, con tres días de anticipación.
No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 17:30 horas.
Presidente.- 13.05.001-001-0099177.-
