SOLO MAYORISTAS S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: DE CONFORMIDAD A LOS ESTATUTOS SOCIALES, EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE SOLO MAYORISTAS S.A., CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, QUE SE REALIZARA EN SU LOCAL EL DÍA 24 DE ABRIL DEL CORRIENTE, SITO EN Gaspar Rodríguez de Francia casi calle principal, NANAWA, A LAS 16.00 HORAS IRA. CONVOCATORIA Y LA 2DA. CONVOCATORIA ES A LAS 17, 00 HS, PARA CONSIDERAR EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

1) DESIGNACIÓN DE UN PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

2) LECTURA Y Consideración DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIA Y PERDIDAS, INVENTARIO, INFORME DEL SINDICO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31.12.2022.

3) DECISIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2021.

4) ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES.

5) ELECCIÓN DEL SINDICO TITULAR Y SUPLENTE

6) ASUNTOS VARIOS

7) DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA JUNTAMENTE CON EL SECRETARIO Y PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA. NOTA: SE RECUERDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS EL CUMPLIMIENTO DE LOS ARE 1084 Y1085 DEL CÓDIGO CIVIL, QUE DICE: «DEBERAN DEPOSITAR EN LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD SUS ACCIONES, CON HASTA 3 (TRES) DIAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE ASAMBLEA.

El Directorio.- 17.04.001-001-0096293.-

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