SOL TELECOMUNICACIONES S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo prescripto en el Art. 19° de los Estatutos Sociales, el Directorio de SOL TELECOMUNICACIONES S.A., convoca a los señores Accionistas de la entidad a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día lunes 17 de Abril de 2017, a las 09:30 hs. primera convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en su sede social en la Avda. Monseñor Agustin Van Hacken entre calle Fulgencio R. Moreno y Avda. Santa Rita en la Ciudad de Santa Rita, Departamento del Alto Paraná, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea y designación dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

2) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2016.

3) Destino del resultado económico del ejercicio 2016.

4) Designación de miembros del Directorio y fijación de su remuneración para el Ejercicio 2017.

5) Elección de Síndico Titular y Suplente; fijación de su remuneración para el ejercicio 2017.

6) Emisión de Acciones

7) Asuntos varios

Se recuerda a los señores Accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 del Código Civil, respeto al depósito de las acciones.

El Directorio.- 4.04.001-001-0024712.-

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