SKYTEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la Asunción, República del Paraguay, a los 23 días del mes de agosto del arto dos mil veintitrés, siendo las 11 00 horas, se reúnen en la sede social ubicada en General Díaz 471 y 14 de mayo, los Miembros del Directorio de la empresa SKYTEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA. Asisten, el Director Presidente Marcos A. Serra Passarini, la directora titular Karen Feliu y el director titular Martin Ruiz para tratar el siguiente:
orden del día:
1 Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas.
El Director Presidente, manifiesta que se hace necesario convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas a los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias pertinentes
Por lo expuesto, luego de un breve intercambio de ideas y pareceres sobre el tema planteado, el Directorio de SKYTEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA RESUELVE CONVOCAR a Asamblea Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 04 de Setiembre de 2023 a las 9:00 horas en la 1ra Convocatoria, para tratar el siguiente:
orden del día:
1 Constitución de la Asamblea y designación de Autoridades.
2 Consideración de la Memoria Anual del Directorio Balance, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Destino de utilidades e Informe del Sindico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.022.
3 Elección y Remuneración del Sindico Titular y Suplente
4 Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea
Si en la primera convocatoria no pudiera obtener el quórum requerido por el Estatuto Social, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día a las 10:00 horas, cualquiera sea el número de acciones representadas en ella.
No habiendo otro asunto que tratar, previa lectura y consideración del acta se da por finalizada esta reunión siendo las 12 00 horas, firmando los Directores presentes en prueba de conformidad.
Director Presidente.- 29.08.001-001-0103423.-

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