SIKER S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y las leyes vigentes, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de SIKER S.A., a realizarse el día lunes 29 de mayo de 2023, a las 11:00 horas en el local social, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.

2- Lectura y consideración del Balance e Inventario General, Cuadro de Resultados, Memoria Anual del Directorio, e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

3- Destino del resultado.

4- Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos.

5- Elección de Síndico Titular y de un Síndico Suplente.

6- Fijación de la remuneración de Directores Titulares y Síndico Titular.

7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Se recuerda a los Señores Accionistas lo previsto en los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones.

El Directorio.- 08.05.001-001-0098893.-

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