SHERPA VENTURES S.A.

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ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo que disponen los artículos 1079 del Código Civil, y 20 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio de SHERPA VENTURES S.A. convoca a los accionistas de la sociedad a la ASAMBLEA ORDINARIA para el día lunes 08 de MAYO de 2023, a las 13:00 horas, a celebrarse en el local social de la firma, ubicado en ÑEMBY, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Elección de un presidente y secretario para la asamblea.

2. Consideración de la Memoria del Directorio del Balance General, de Inventario y Cuadro de Resultado de Ganancias y Pérdidas presentados por el Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2022.

3. Destino de las utilidades 2022

4. Elección de directores que integrarán el directorio y fijación de su remuneración.

5. Elección de síndicos y fijación de su remuneración.

6. Puntos varios

7. Designación de dos accionistas que suscribirán el acta de asamblea.

NOTA : El Directorio recuerda a los Señores accionistas que, de conformidad con lo que dispone el estatuto social, deben depositar en la caja social, con tres días de anticipación a las fechas fijadas para la celebración de las asambleas, por lo menos, sus acciones o certificados de acciones o los documentos justificativos de que se hallan depositadas en un banco del país o del extranjero, aclarándose que los accionistas pueden hacerse representar por mandatarios, mediante carta poder con firma auténtica o registrada en la sociedad (art. 1084 del Código Civil).- 04.05.001-001-0098746.-

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