SHBEIL HOLDING S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el artículo 12° del Estatuto Social, el Directorio de SHBEIL HOLDING S.A., convoca a los Señores Accionistas de la Entidad, a la Asamblea Ordinaria Anual que se reunirá el día 10 de junio de 2022, a las 09:00 horas en el local sito en calle Gral. Silvio Garay c/ Avenida Laguna Grande N° 2590, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

  1. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
  2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021
  3. Elección de miembros del Directorio y designación del Síndico Titular y Suplente
  4. Fijación de remuneración del Directorio y del Síndico Titular
  5. Destino del Resultado del Ejercicio 2021
  6. Designación de un accionista para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Acta de Asamblea.
    NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 18° del Estatuto Social, que exige el depósito previo de las acciones o un certificado bancario de depósito librado al efecto, por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, para participar de las deliberaciones de la misma.
    Presidente.- 31.05.001-001-0085696.-

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