SERTEL S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales, El Directorio de la firma SERTEL S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 31 de marzo de 2023 a las 08:00 hs, en su primera convocatoria y a las 09:00 hs en su segunda convocatoria, en el local social sito en Paz del Chaco N°689 c/ San Lucas – Lambaré, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.
2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
3) Destino de Resultados.
4) Elección de Miembros del Directorio.
5) Elección de Síndicos.
6) Fijación de Remuneración de Directores y Síndicos.
7) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Secretario.
Se recuerda a los Señores Accionistas lo relativo a la Cláusula Décimo Novena de los Estatutos Sociales (Depósito de Acciones).- 20.03.001-001-0093367.-

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