SCALA PARAGUAY  S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:  DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SCALA PARAGUAY  S.A., A CELEBRARSE EL DIA 16 DE MAYO DEL 2023 A LAS 10:00 HORAS, EN LA SEDE DE LA SOCIEDAD SITO EN AVDA PERU 708, DE LA CIUDAD DE ASUNCION, PARAGUAY, PARA SOMETER A SU EXAMEN Y CONSIDERACION LOS ASUNTOS COMPRENDIDOS EN EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación del Presidente y del Secretario de Asamblea;

2. Lectura y consideración de la memoria del Directorio, balance y cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2022;

3. Elección de miembros del Directorio;

4. Destino del resultado del ejercicio 2022;

5. Elección del Síndico Titular y Suplente y fijación de remuneración;

6. Fijación de remuneración de los Directores;

7. Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea.

Si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario la asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo una hora más tarde, con la concurrencia de accionistas que representen cuanto menos el cuarenta por ciento de las acciones con derecho a voto.

SE RECUERDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 1084 del Código Civil A SABER: “Art.1084.- Para asistir a las asambleas los accionistas deben depositar en la sociedad sus acciones, o un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.”- 04.05.001-001-0098766.-

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