San Miguel S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: San Miguel S.A., por intermedio de sus representantes legales convocan a los Señores Accionistas de acuerdo, a lo que establecen los Estatutos Sociales y las leyes vigentes, se convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizara el día 30 de abril de 2017 a las 18 horas en el domicilio legal de la Sociedad sito en la casa de la calle tito Bogado Numero 2680 a objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Eleccion de secretario.
2) Consideracion de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de la cuenta ganancias y perdidas e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
3) Eleccion de directores titulares y suplentes.
4) Eleccion del sindico titular y sindico suplente.
5) Remuneracion de los directores titulares y sindico titular.
6) Designacion de un accionista para suscribir el acta.
Nota: Si para la hora fijada en primera convocatoria no se reúne el quorum establecido en el Art. 1089 de Código Civil, la Asamblea se llevara a cabo en segunda convocatoria una hora después de hora fijada para primera convocatoria.
Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en nuestros Estatutos en el Art. 19 y siguientes con relación al depósito de Acciones.
El Directorio.- 29.04.001-001-0026443.-

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