SAN BERNARDINA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE “SAN BERNARDINA S.A.”, CON RUC Nº 80107394-4 A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA MARTES 16 DE MAYO DE 2023.-

A LAS 11:00 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA, Y SI NO REUNE EL QUORUM LEGAL EXIGIDO EN SEGUNDA CONVOCATORIA A LAS 12:00 HORAS, CON EL QUORUM EXISTENTE, A SER REALIZADA EN LA OFICINA DE LA CALLE TENIENTE ALCORTA Nº 1794 ESQUINA RIGOBERTO CABALLERO DE LA CIUDAD DE ASUNCION PARA TRATAR EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2022.

3. Tratamiento y destino del resultado del ejercicio 2022 y de las reservas facultativas.

4. Elección de Directores Titulares y Suplentes.

5. Elección de Síndico Titular y Suplente.

6. Remuneración de Directores y Síndicos.

7. Emisión y Suscripción de Acciones.

8. Designación de los firmantes del Acta.

El Directorio.- 09.05.001-001-0099031.-

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