SAMERA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: SAMERA S.A.
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA: Primera Convocatoria 31 de Agosto de 2022, a las 08:00 hs.
Segunda Convocatoria 31 de Agosto de 2022, a las 08:30 hs.
LOCAL: Cruz del Chaco Nº 567, c/ Juan Manuel del Castillo
ORDEN DEL DIA:

1. Establecer la Asamblea
2. Designación del presidente y secretario de la Asamblea y de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
3. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
4. Consideración del resultado del Ejercicio 2021.
5. Elección de los miembros del Directorio de SAMERA S.A.
6. Designar al Síndico Titular y Suplente.
7. Fijación de las remuneraciones de los miembros del Directorio y del Síndico Titular.
8. Asuntos Varios.
9. Designación de Accionistas para suscribir el acta de asamblea.- 22.08.001-001-0088819.-