ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la ciudad de Asunción, a los 24 días del mes de mayo del año 2023, de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el Directorio del GRUPO SANTA ROSA DEL ESTE SOCIEDAD ANONIMA”, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad a realizarse en el local Calle Capellanes del Chaco nro.594 y Valois Rivarola, de la Ciudad de Mariano Roque Alonso, Departamento Central, República del Paraguay, el día 15 de junio del 2023, a las 10:00 horas (am) en Primera Convocatoria, no hallándose el Quórum necesario, la misma se realizará a las 11:00 horas (am) en segunda convocatoria, y si a la hora fijada en la Convocatoria no estuviesen presente esa cantidad, la Asamblea quedará constituida legítimamente con el número de socios presentes a la hora siguiente de la fijada, para considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Designación de un Presidente y Secretario para la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, e informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022.
3. Toma de decisión con relación al resultado que arroja el Balance, y las Reservas.
4. Elección y remuneración de Directores y Síndicos para el ejercicio 2023.
5. Designación de 2 (dos) Accionistas para firmar el Acta con el Presidente.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto con respecto al Depósito de Acciones de Conformidad con los Estatutos Sociales s/ Art. 13.
Presidente – Accionista.- 29.05.001-001-0100284.-
