ROTAM S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales y al Art. 1079 del Código Civil, el Directorio convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a los Accionistas de ROTAM S.A., la que deberá reunirse el próximo 31 de Mayo de 2022 a las 9:00 hs., en el local social sito en Mariano Molas 9001 Casi Capitán. Figari, de la ciudad de Fernando de la Mora, para tratar el siguiente;
ORDEN DEL DIA:
1) Designación del presidente y secretario de Asamblea.
2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, con sus notas, anexos, cuadros e informes del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2021.
3) Destino del Resultado Económico del Ejercicio 2021.
4) Emisión de Acciones Nominativas.
5) Consideración de la Gestión de los directores, Síndicos, Elección de nuevos miembros del Directorio y fijación de su retribución.
6) Designación de los firmantes del Acta de Asamblea.
NOTA: Se previene a los señores Accionistas el cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales, para el derecho a la asistencia en las Asambleas.
Presidente del Directorio.- 22.05.001-001-0085165.-