ROSTOLF S.A.

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ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA: En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, y de conformidad con lo prescrito por la cláusula vigésima primera y vigésima segunda de los Estatutos Sociales, el Directorio de “ROSTOLF S.A.”, convoca a los señores accionistas, a “ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para las 08:00, horas del día 16 de Mayo del 2023, en el local de la firma, con el objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS, FLUJOS DE CAJA, ESTADO DE VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO Y ANEXOS E INFORME DEL SINDICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AÑO 2021

2. ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA EL AÑO 2023 Y SUS REMUNERACIONES.

3. ELECCIÓN DEL SINDICO TITULAR Y SINDICO SUPLENTE PARA EL AÑO 2023 Y SUS REMUNERACIONES.

4. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

5. DESIGNACIÓN DE UN ACCIONISTA PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA JUNTO CON EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Artículos N.° 1.084 y 1.085 del Código Civil y la Cláusula décima octava de los Estatutos Sociales.

El Directorio.- 07.05.001-001-0098819.-

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