ROSMAR S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en el art. 17 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de ROSMAR S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 13 de abril de 2022, en el local social sito en María Felicidad González y 11 de Setiembre, Fdo. De la Mora a las 09:00 hs (nueve horas) Primera Convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.
2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultado e Informe del Sindico correspondiente al ejercicio 2021.
3) Elección de Directores Titulares y Suplentes. Fijación de la retribución de los directores para
el año 2022.
4) Elección de Sindico Titular y Suplente para el periodo 2022 y fijación de su retribución.
5) Destino del Resultado del Ejercicio año 2021.
6) Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
Se previene a los Señores Accionistas que para participar en la Asamblea, deberán efectuar el depósito de sus acciones en la Caja Social, con tres días de anticipación.
El Directorio.- 29.03.001-001-0079856.-

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