ROSANTI S.A.E.C.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido por los Estatutos Sociales y las reglamentaciones vigentes, el Directorio de ROSANTI S.A.E.C.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 23 de marzo de 2018, a las 11:00 hs. En su primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en el local social sito en Km. 15 Ruta 2 Mcal. Estigarribia de la ciudad de San Lorenzo para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea.

2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General , el Cuadro de Pérdidas y Ganancias, y el Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

3. Fijación del número de Directores y Designación del Directorio.

4. Elección del Sindico Titular y del Suplente.

5. Remuneración para los miembros del Directorio, y el Síndico Titular.

6. Destino de las Utilidades.

7. Designación de los Accionistas para la firma del Acta de Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil.

El Directorio.- 14.03.001-001-0032280.-

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