ROMA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de ROMA S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 04 de Abril de 2022 a las 15:00 Hs. en el local social sito en la calle Avda. Molas López Nº 2321 c/Avda. Artigas, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria según lo establecen los Estatutos de la Sociedad para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea.
2) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio Social cerrado al 31 de Diciembre de 2021 .
3) Destino de los resultados del Ejercicio.
4) Elección de miembros del Directorio.
5) Emisión de Acciones.
6) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el período de un año.
7) Fijación de Remuneración del Directorio y el Síndico.
8) Designación de un Accionista para suscribir el acta de Asamblea junto con el Presidente y el Secretario.
Se recuerda a los señores asambleístas que para tener derecho al voto deben depositar en le local social sus acciones o en su caso los certificados de depósito de las mismas, expedidas por entidad bancaria, para su registro en el libro de asistencia a la Asamblea, con una anticipación de tres días hábiles al día fijado para la realización del acto, según lo establece el Estatuto Social.- 29.03.001-001-0079787.-

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