ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de “RENFE” SOCIEDAD ANONIMA resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Mayo de 2023 a las 09:00 horas en primera convocatoria, si no existiere el quórum legal establecido, la Asamblea se llevara a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 10:00 horas, en el local social en Calle India Nro. 2291 de Fernando de la Mora, a los efectos de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea.
2. Lectura y consideración del Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022
3. Destino de las utilidades.
4. Elección de Directores Titulares.
5. Elección de Sindico Titular.
6. Fijación de remuneraciones de Directores y Sindico de la Sociedad.
7. Elección de un accionista para firmar el libro de Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
El Directorio.- 13.05.001-001-0099225.-
