RASTREO PARAGUAY S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la ciudad de Asunción, a los 04 dias del mes de abril del año dos mil veinte y tres, siendo las 11:00 horas, se reúnen los Señores miembros del Directorio de la firma RASTREO PARAGUAY S.A. con RUC N° 80069325-6, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Lectura y consideración del Acta de Directorio anterior.

2. Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Seguidamente se pasa a considerar el Orden del Día:

Se lee y se pone a consideración el Acta de la sesión anterior, el cual es aprobado por unanimidad y sin modificaciones.

En cuanto al Segundo Punto, se decide por unanimidad y de conformidad a lo previsto en los ESTATUTOS SOCIALES convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para el 21 de abril de 2023, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria en su local social, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, e Informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

3. Consideración del Resultado del Ejercicio.

4. Elección de Directores, Representación Legal, Síndico Titular para el Ejercicio 2023 y  sus respectivas remuneraciones.

5. Designación del  accionista  para suscribir el acta de Asamblea General Ordinaria conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea.

El Directorio recuerda a los señores Accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1.084 del Código Civil. Directora – Presidente.- 15.04.001-001-0095829.-

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