RANCHO TACUATY S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 28 días del mes de mayo del 2021, en el local social sito en Saturio Ríos 249 casi Río de Janeiro, siendo las 10:00 horas, se reúnen los señores miembros del Directorio de RANCHO TACUATY S.A., a fin de:
Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día lunes 13 de junio del 2022, en el Local Social sito en Saturio Ríos 249, para las 09:00 hs en su primera convocatoria y para las 10:00 hs en la segunda convocatoria, por lo que somete a examen y consideración de la Asamblea los asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de un presidente y secretario de Asamblea
2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Variación Patrimonial e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2021
3) Elección o ratificación de los miembros del Directorio, y fijación de su remuneración
4) Elección o ratificación del Síndico titular y suplente, y fijación de su remuneración .
5) Destino del Resultado Económico desde el 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021
6) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y el Artículo 25° de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos en la Secretaria de la Sociedad con hasta (3) tres días de anticipación.
No habiendo otros puntos que tratar y dada la conformidad de todos los presentes con la decisión adoptada, se suscribe el presente Acta, dando por finalizada la sesión, siendo las 10:30 horas.- 01.06.001-001-0085834.-

28/05/2022

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