Ramar Shipping Sociedad Anónima

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a la Asamblea General Ordinaria, a los accionistas de Ramar Shipping Sociedad Anónima, a realizarse el día miércoles 29 de abril de 2015, a las 11:00 horas, en el local social para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y consideración del Balance e Inventario General, Cuadro de Resultados, Memoria Anual del Directorio e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

2) Destino de las utilidades.

3) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos.

4) Elección de  un Síndico Titular y de un Sindico Suplente.

5) Fijación de la Remuneración de Directores Titulares y Síndico Titular.

6) Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea.

El directorio comunica que la segunda convocatoria de esta asamblea queda fijada para una después de fijada para la primera, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales. Se recuerda asimismo a los accionistas,  el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea.

El Directorio.- 19.04.001-001-0009395.-

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