ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma R.S.B. S.A., convoca a los señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse en su local social, situado en la calle Santiago Leguizamón N° 1875 casi Cerro Cora de la Ciudad de Fernando de la Mora, el día 19 de mayo de dos mil veinte y tres a las 09:00 hs., la primera convocatoria, no hallándose el quórum necesario, la misma se realizará a las 10:00 hs. en segunda convocatoria, y en tal caso, la Asamblea quedará constituida legítimamente con la cantidad de accionistas que representen por lo menos el 30 % (treinta por ciento – art. 1090, parte segunda del Código Civil) de acciones con derecho a voto, presentes a la hora siguiente de la fijada, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1. Designación de un presidente y Secretario para la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2021/2022
3. Distribución de utilidades.
4. Elección de Autoridades para el periodo 2023/2024
5. Designación del Síndico Titular para el ejercicio 2023
6. Remuneración de los Señores Directores y del Síndico.
7. Designación de 1 (un) accionista para firmar el Acta con el presidente
NOTA: para asistir a esta asamblea, se recuerda a los señores Accionistas lo dispuesto con respecto al depósito de Acciones de conformidad con el art. 14 de los Estatutos Sociales y 1.084 del Código Civil.
No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las nueve horas.
Presidente.- 09.05.001-001-0099026.-
