ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el artículo 24° del Estatuto Social, el Directorio de PUNTO DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, convoca a los Señores Accionistas de la Entidad, a la Asamblea Ordinaria Anual que se reunirá el día 05 de junio de 2023, a las 09:00 horas en el local social del Shopping Multiplaza, Bloque “A”, Local Nro. 8, sito en la Avda. Eusebio Ayala Km 5, con el objeto de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022.
3. Elección de miembros del Directorio y de la Sindicatura.
4. Fijación de remuneración del Directorio y del Síndico.
5. Destino del Resultado del Ejercicio 2022.
6. Designación de un accionista para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Acta de Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 29° del Estatuto Social, que exige el depósito previo de las acciones o un certificado bancario de depósito librado al efecto, por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, para participar de las deliberaciones de la misma.
Presidente.- 27.05.001-001-0100066.-
