Puertos y Estibajes Sociedad Anónima

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a la Asamblea General Ordinaria, a los accionistas de Puertos y Estibajes Sociedad Anónima, a realizarse el día jueves 30 de abril de 2015, a las 12:00 horas, en el local social para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

2) Destino de las Utilidades.

3) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos.

4) Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente.

5) Fijación de la remuneración de Directores Titulares y Síndico Titular.

6) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

El directorio comunica que la segunda convocatoria de esta asamblea queda fijada para una después de fijada para la primera, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales. Se recuerda asimismo a los accionistas,  el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea.

El Directorio.- 20.04.001-001-0009399.-

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