PS Line Sociedad Anónima

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 20 de los Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, el Directorio de la firma PS Line Sociedad Anónima convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de abril del corriente año a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria con cualquier número de accionistas, en el local situado en Av. España Nro. 2028 e/ Brasilia con el objeto de considerar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de un Presidente y un Secretario de la asamblea

2) Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2016.

3) Fijación de Remuneraciones de los Miembros del Directorio y Síndico.

4) Elección de miembros del Directorio y designación del Síndico Titular y Suplente.

5) Destino de los Resultados del Ejercicio 2016.

6) Emisión de acciones.

7) Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Artículos 1.084 del Código Civil y en el Art. 23 de los Estatutos Sociales, sobre depósito de las Acciones para tener derecho a Asistencia a la Asamblea.

El Directorio.- 5.04.001-001-0024781.-

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