PROYGUAZU 3000 S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a la resolución del Directorio y de conformidad a lo dispuesto por los estatutos sociales se convoca a los señores accionistas de la firma PROYGUAZU 3000 S.A. a la asamblea general ordinaria de accionistas a realizarse el día 22 de Marzo de 2018, a las 09:00 horas en el local social, sito en la calle Carmen del Paraná c/ Defensa Nacional Barrio N° 347 Lambare, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Consideración de la Memoria del Directorio. Informe del Síndico. Balance General  y  Cuadro de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017-

2. Elección de Directores Titulares y Suplentes para el Ejercicio 2018

3. Elección del Sindico Titular y Suplente para el periodo del año 2018

4. Remuneración a percibir por los Directores y Síndico en el ejercicio del año 2018

5. Distribución de Utilidades del ejercicio 2017

6. Elección de un representante de los Accionistas, asistente, para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente de la Sociedad.

Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto por los Estatutos Sociales, acerca de la representación de sus acciones, para su asistencia a la Asamblea.

El Directorio.- 17.03.001-001-0032396.-

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