ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma PRONTO BOX S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día 7 de junio del 2023, a las 09:00 Hs. en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, de manera a tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación del Secretario/a de la Asamblea.
2) Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del año 2022.
3) Elección de Directores y fijación de sus respectivas remuneraciones.
4) Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones.
5) Destino de las Utilidades.
6) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
El Directorio comunica que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de la establecida para la primera. Se recuerda, asimismo, a los accionistas, que el Depósito de Acciones deberá hacerse con tres días de Anticipación para tener derecho de asistencia a la Asamblea de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales.
El Directorio.- 27.05.001-001-0100049.-
