ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 17 días del mes de Mayo del año 2023, a las 10:00 horas, se reúnen los Señores accionistas de la firma PROMEDIK PY SOCIEDAD ANONIMA, en la casa de la Calle Pai Perez N° 392, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobar fecha de Asamblea General Ordinaria y Orden del día.
2. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
1- En su carácter de Presidente inicia la sesión el señor Marcos Alejandro Gallo, mociona aprobar la fecha de Asamblea General Ordinaria para el día seis de Junio de 2023.Esta moción ha sido aprobada por unanimidad.
A continuación se pone a consideración el orden del día a ser tratado en la Asamblea General Ordinaria.
ORDEN DEL DIA:
1. Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022.
3. Destino de Utilidades
4. Elección de Directorio.
5. Elección de un Síndico Titular y un Suplente.
6. Remuneración del Síndico.
7. Remuneración de los Gerentes.
8. Emisión de Acciones.
9. Designación de dos accionistas para suscribir Acta de Asamblea.
Esta moción es Aprobada por unanimidad.
2- Se designa a los señores Marcos Alejandro Gallo y Carlos Daniel Miño para suscribir el Acta.
No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las once horas.
Presidente.- 28.05.001-001-0100174.-
