PRODUCCION S.A

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de ¨PRODUCCION S.A¨, Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 31 de Marzo de 2.023, 08:00 hora primera convocatoria y 09:00 hora segunda convocatoria, en el local de la sociedad, Ruta 5 Lote no. 4, Manzana A – Frente de Agrotec S.A. de Pedro Juan Caballero,
ORDEN DEL DIA:
1) Elecciones de Presidente y un Secretario de Asamblea
2) Lectura y consideración de la Memoria, los Estados Financieros, e Informe del Síndico
correspondiente al ejercicio fenecido al 31 de Diciembre de 2.022
3) Elección de Miembros del Directorio, Titulares y Suplentes
4) Designar Sindico Titular y Suplente, periodo 2.023
5) Distribución de Utilidades
6) Emisión de Acciones
7) Asignar remuneración de Miembros del Directorio y Síndico
8) Designar dos accionistas para firmar el acta
9) Asuntos Varios
Se Recuerda a los Accionistas lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil y el Art. 21 del Estatuto Social.
El Directorio.- 12.03.001-001-0092972.-

8/03/2023

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