ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Artículo 1079 del Código Civil y a los Estatutos Sociales, El Directorio de PLANETA NEUMATICOS SOCIEDAD ANONIMA, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de junio de 2023 A las 08:00 horas (En Primera Convocatoria) y a las 09:00 horas (En Segunda Convocatoria) respectivamente, en su Local social sito en la calle Dr. Francia esq. Manuel Domínguez de la Ciudad de Pedro Juan Caballero, a los efectos, de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.- Designación de Un Presidente y Secretario de Asamblea.-
2.- Lectura y Consideración de Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Variación del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivos y notas aclaratorias, tratamiento de las Utilidades Acumuladas y propuesta de distribución de utilidades correspondiente al ejercicio 2019, 2020 2021 y 2022, informe del Sindico, Memoria del Directorio correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de los años 2019, 2020 2021 y 2022.-
3.- Elección de Directores Titulares y Suplentes para el periodo 2023.-
4- Elección del Representante Legal de la sociedad.
5.- Designación de Síndicos Titulares y Suplentes para el periodo 2023.-
6.- Fijación de Remuneración de Directores y Síndicos para el periodo 2023.-
7.- Elección de un Accionista para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea.
El Directorio.- 30.05.001-001-0100318.-
