PICAGUA GROUP S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y las disposiciones pertinentes del Código Civil, el Directorio de la firma PICAGUA GROUP S.A. convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 12 de Setiembre de 2023 a las 10:00 hs., en su local sito en San Miguel y Felipe Toledo J. A . Saldivar para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1-Designación del presidente y secretario de la Asamblea.
2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico 2022.
3-Elección del directorio y fijación de sus remuneraciones.
4-Designación de Síndico titular y Suplente y fijación de sus remuneraciones.
5-Destino del resultado del balance 2022.
6-Designación de un accionista para firmar juntamente con el presidente de Asamblea.
En primera convocatoria por falta de quorum, la misma se realizará una hora después de la fijada para la primera. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 1084 del Código Civil sobre depósito de acciones para asistir a la Asamblea.
El Directorio.- 05.09.001-001-0103593.-