PALOS VERDES S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a los Estatutos Sociales se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de PALOS VERDES S.A., para el día 25 de agosto de 2023, a las 14:00 hs., en el local social de la Empresa, para tratar el siguiente:
Orden del día:
1- Designación de Presidente y de Secretario de Asamblea.
2- Lectura y consideración de la Memoria, Estados Financieros e Informes
del Síndico, correspondiente a los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2020, al 31 de diciembre de 2020, al 31 de diciembre del 2021 y al 31 de diciembre del 2022.
3- Tratamiento del Resultado de los Ejercicios cerrados al 30 de junio de
2020, al 31 de diciembre 2020, al 31 de diciembre 2021 y al 31 de diciembre 2022. 4- Designación de miembros del Directorio para los ejercicios 2023, 2024 y
2025.
5- Designación de síndico titular y suplente para los ejercicios 2023, 2024 y
2025.
6- Fijar remuneración de miembros del Directorio y Síndico.
7- Emisión de acciones.
8- Designar a accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
El directorio recuerda a los Señores Accionistas la Obligación de Depositar en la Sociedad las Acciones o Títulos Representativos en las mismas con una antelación no menor a 3 días previos de la Asamblea conforme al Art. 1084 del Código Civil.- 13.08.001-001-0103030.-