ORDESA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de ORDESA S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dia 23 de noviembre del 2017 a las 10:00 horas, en la sede de la sociedad sito en Tte. Jose Maria Fariña 712 c/ Antequera, para someter a su examen y consideracion los asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designacion de un presidente y un secretario de asamblea.
2) Lectura y consideracion de la memoria anual, balance general, cuentas de ganancias y perdidas e informe del síndico de los ejercicios 2.015 y 2016.
3) Eleccion de los directores titulares y suplentes por el periodo 2.017 según estatutos sociales.
4) Eleccion del sindico titular y suplente por el periodo 2.017.
5) Fijacion de retribucion a directores y sindicos.
6) Designacion de un accionista presente para firmar el acta de asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el articulo vigesimotercero de los estatutos sociales a saber: “para asistir a las asambleas los accionistas deben depositar en la sociedad sus acciones o un certificado bancario de deposito librado al efecto, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres dias habiles de anticipacion al de la fecha fijada. En dicho lapso no podran disponer de ellas. La sociedad les entregara los comprobantes necesarios de recibo que serviran para la admision a la asamblea y que indiquen la cantidad de votos y acciones que representen”.
El Directorio.- 14.11.001-001-0030511.-

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